天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:在起作用的传唤2014年度配偶大会的公报

    纸指定遗传号令:002509         纸简化:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火股票有限公司

在起作用的传唤 2014年度配偶大会的公报

公司和董事会行政工作的抵押A的事实。、正确与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的提名表扬或令人满意地忽略。

田光灭火股票有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会确定定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学与技术工业区公司三楼会

公司2014年度配偶大会由公司传唤。,本大会顺风的事项迂回的列举如下

一、大会基本书信

1、大会会议召集人:董事会。

2、大会传唤工夫:

(1)现场大会传唤工夫为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)建立工作关系开票工夫为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 短暂拜访深圳纸交易所零碎进行建立工作关系开票的详细工夫为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,后期13:00—后期15:00

② 短暂拜访深圳纸交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015和谐的任性工夫。

3、安放:大会安放:福建科学与技术大学三楼大会室。

4、大会传唤:配偶大会短暂拜访现场表决权。、建立工作关系开票的结成。

公司将短暂拜访神社为公司配偶预约

络脉轮询平台,配偶可能性以短暂拜访上述的机构行使表决权权。。

5、结合大会的办法:完全相同的事物的开票权可是是CH、深圳纸交易所

一种对深圳互联网网络零碎进行开票和表决权的办法,反复恒等的表决权权

高音部开票的成果确定的。。

6、股权证券表达日:2015年4月13日(周一)

7、大会参加的

(1)亲近的 2015 年 4 月 13 日(周一)后期收盘后在中国纸表达结算有

有限责任公司深圳分行记录配偶。一切配偶均有权列席配偶大会,

1

并可以封面付托代理人列席大会和结合表决权(该配偶代理人不用是公司的配偶)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司用电话通知的情况掮客。

二、大会看重

大会于2014由孤独董事第一传唤。,其次,顺风的广告将逐项看重

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配工程搬家

5、2014年度公报及其摘要搬家

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计的广告》;

7、《在起作用的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的广告》;

8、在起作用的敷用药IPO及其另一员基金永久的供给变移性的广告

9、论变动公司的眼界与修改<公司章程>的广告》,这是任一特别果断。,

需列席大会配偶(配偶代理人)所持股票的三分之二关于短暂拜访;

10、顾虑商业银行自找麻烦束荣誉限额的广告。

注:公司配偶大会在核实4上。、6、7、8在开票时,中小出资者的选票将被等同非连续。,

中小出资者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独自或整个股份。

配偶越过的及其他配偶的股权证券。。)

三、大会表达法

1、报名工夫:2015年4月16日(周四),上午8点半到12点,后期

14:30 至 17:30。

2、表达安放:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火股票有限公司纸部。

3、拟结合配偶的配偶或配偶代理人

(1)团体配偶法定代理人列席,凭本身生产能力证、法定代理人

生产能力或认可文凭、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住标志)、纸账

团体配偶付托代理人结合表达;,代理人生产能力证、授

权代表权、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住标志)、纸账卡表达。

(2)自然人配偶结合配偶大会,凭本身生产能力证、纸帐卡处置

自然人付托配偶付托代理人表达,代理人生产能力证、认可代表权、付托人

2

的纸账卡表达。

(3)配偶可能性以短暂拜访邮递员或描绘进行表达。,到达,以描绘办法表达的配偶,务

生料必需在现场大会上掌管公司。。

(4)付托人认可的代表权(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)认可另一签字的认可书或许及其他认可寄给报社该当短暂拜访

公证,向公司提到上述的表达所需的寄给报社。。

四、及其他事项

1、配偶大会的传唤估计是半歇。。

2、向配偶大会或配偶代理人的通信量、照料膳宿费。

3、会务联系办法:

节目主持人:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

描绘:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火股票有限公司纸部。

五、建立工作关系开票说话中肯配偶鉴定与表决权顺序

在配偶大会上,公司将为配偶预约建立工作关系开票平台,配偶可能性以短暂拜访深圳证明

证实换成零碎或互联网网络零碎(厕足其间在线开票),网

担保品开票顺序列举如下

1、运用交易零碎的开票顺序

(1)这次配偶大会短暂拜访交易零碎进行建立工作关系开票的工夫为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,后期13:00—后期15:00。与深圳纸交易所新股票相形的开票顺序

招标经纪。

(2)开票和谐,交易零碎将以开票股权证券的设计一版式上市。,配偶颁布发表付托的东西

表决权事项。开票纸指定遗传号令:362509;开票简化为“天广开票”。

(3)配偶表决权的详细顺序

第一步:输出紧握订购

其次步:输出获得安全指定遗传号令:362509

第三步:填写配偶大会编号。,元代代表专题议论会

案 1,元代代表专题议论会案 2,什么的。每张汇票应按有关的价钱申报。,详细

详见下表

广告序号                               广告使满足                   对应申报价钱

总广告     广告 1 至广告 10 划一表决权                                元

3

广告 1年度董事会加工语句2014                                  元

广告 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

广告 3财务谈话2014                                    元

广告 4在起作用的利润分配工程的广告2014。                         元

广告 5年度公报2014的广告及其摘要。                       元

广告 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计的广告》     元

安排7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的广告》         元

广告 8敷用药IPO及其另一员资产永久的性地提升变移性。案》          元

广告 9    论变动公司的眼界与修改<公司章程>的广告》               元

广告 10   顾虑商业银行自找麻烦束荣誉限额的广告                 元

注:为了手边的配偶对一切的搬家进行划一开票。,公司加强了一

安排中止,有关的的嬉戏数是100。,有关的的申报价钱为人民币;配偶普通议论。

开票被以为是对一切的法案的完全相同的事物反。。

四的步:在付托人数下填写表决权反。,有关的情况的等同列举如下

表决权反导致                             对应的申报股数

准许                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

第五步:验明开票代表获得。

(4)计数章程

在买票时,恒等的表决权可是在现场和O中选择任何的一种开票办法。,

成果反复开票,高音部开票的成果将被计算在内。。

成果配偶率先开票,开票表决权普通法案,为了开票

开票表决权须经表决权。,及其他非开票搬家应以普通表决权反为根底。

对东部总法案的表决权,开票同意一张广告。,以普通法案的表决权为准。

配偶开票表决权普通广告,它被以为对一切的法案表达完全相同的事物的反。。

(5)有关注意事项

不克不及剔除建立工作关系开票

对恒等的开票事项的开票可是颁布发表一次。,多个情况的第一情况是正确的。

(3)表决权权短暂拜访交易零碎并短暂拜访I,短暂拜访高音部开票

成果您必要查询开票成果,请于开票当天后期 18:00 后登陆深圳纸交易所互联

建立工作关系开票零碎,点击开票查询效能,可以反省

我建立工作关系开票成果,或纸公司贩卖部对UPO的质询。

2、运用建立工作关系开票的鉴定和开票顺序

4

(1)配偶走快生产能力证的详细顺序

形成对照深圳纸交易所出资者的索赔,配偶可能性

以采取服务性的号令或数字证明的办法进行生产能力鉴定。

服务性的号令鉴定

一种服务性的号令处置的敷用药

登录网站:号令服务性的区;填写姓名。、

纸账号码、生产能力证号码及及其他书信,设置6-8位服务性的号令;成果敷用药顺序成,系

联邦重行提起4位数字触发反省码。

触发服务性的号令

配偶短暂拜访深圳纸交易所零碎形成对照新股票招标经纪的办法,短暂拜访激动人心

触发反省号令触发服务性的号令。情况的设计一版式列举如下

价格看涨而买入纸            申购价钱                   申购等同

369999               元            填写建立工作关系记录重行提起的校验码

服务性的号令可在五分钟后成触发,成触发可在前方运用。。服务性的号令触发

一世纪一次的有效性,在厕足其间及其他建立工作关系开票时不用重行触发。

成果号令触发错过,则可以短暂拜访交易零碎谈话。,遗失后再自找麻烦,亏耗法与励磁

实况办法相像。情况的设计一版式列举如下

价格看涨而买入纸            申购价钱                   申购等同

369999               元               填写大于或折合 1 的约整数

情况服务性的号令错过,短暂拜访五分钟的情况,它可以正式登记。,离开后出资者可收回

领。

数字证明鉴定

数字证明自找麻烦表,出资者应向深圳纸数字证明颁布机构自找麻烦。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上增长互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择

“田光灭火股票有限公司 2014年度配偶大会开票”;

点击开票登录,选择用户号令登录,输出你的纸账

号”和“服务性的号令”;已申请数字证明的配偶可能性选择 CA 证明登录;

点击开票进入,辩论网页导致做有关的的柄状物

验明并发送表决权成果。

5

(3)开票工夫

短暂拜访深圳纸交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火股票有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火股票有限公司

2014年度配偶大会

认可代表权(体式)

本身/单位作为田光灭火股票有限公司(以下简化“公司”)的配偶,敞开的进行

股权证券数万股(整个有表决权权)。兹因                         辩论无法亲自列席

公司 2014年度配偶大会(以下简化“该次大会”),特别付托(SIR)

女儿,以下简化受让人结合了大会。,认可受让人遵照以下意义

行使特许权

一、大会的一切的议事章程都推断出划一。。

二、为大会开票、中西部及东部各州的县议会人选划一。

三、认可付托使满足

序                                                              表决权反

票据选派

号                                                      同意      反      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务谈话2014

4在起作用的利润分配工程的广告2014。

5年度公报2014的广告及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计

6

的广告》

《在起作用的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8敷用药IPO及其另一员资产永久的性地提升变移性。

7

案》

9      论变动公司的眼界与修改<公司章程>的广告》

10     顾虑商业银行自找麻烦束荣誉限额的广告

四、除上述的认可订购外,我也付托受让人签字互插的大会寄给报社(包含

表、大会记载、会确定议。

五、受让人违背上述的代表的,该当认定为表决权。,我无力的立志它

认。

六、成果我缺乏对当心的开票反作详细阐明

有两个或两个关于的描述体主体,受让人有权辩论本身的意义对这件事情作出确定。

决。

七、这次认可有效期自本认可代表权签字之日起至 2014年度配偶大会完毕

止。

特意地认可!

客户端单元的选派或选派(署名)、印刷字体)

付托人法定代理人(署名)

客户生产能力证号码或营业执照记录号

客户纸账

付托人的等同

受让人(署名)

受让人的生产能力证号码

签字日期:            年        月       日

8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注