天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:在四周聚集2014年度使合作大会的公报

    规定纸张信号:002509         规定纸张简化:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火使分担有限公司

在四周聚集 2014年度使合作大会的公报

公司和董事会非常乘务员计量A的忠实。、精密与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的州或象征忽略。

田光灭火使分担有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会决议定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学与技术工业区公司三楼会

公司2014年度使合作大会由公司聚集。,本相识其次的事项警告列举如下

一、相识基本新闻

1、相识会议召集人:董事会。

2、相识聚集时期:

(1)现场相识聚集时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)身体开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 因深圳规定纸张交易所零碎停止身体开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,后期13:00—后期15:00

② 因深圳规定纸张交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015次的任性时期。

3、核心:相识核心:福建科学与技术大学三楼相识室。

4、相识聚集:使合作大会因现场产生。、身体开票的结成。

公司将因神社为公司使合作规定

络脉轮询平台,使合作可能性以因前述的名人行使产生权。

5、分担相识的方式:比得上的开票权只是CH、深圳规定纸张交易所

一种对深圳互联网网络零碎停止开票和产生的方式,反复相同的产生权

高音的开票的掉队决议的。。

6、的股本签到日:2015年4月13日(周一)

7、相识参加者

(1)端 2015 年 4 月 13 日(周一)后期收盘后在中国规定纸张签到结算有

有限责任公司深圳分行招收使合作。非常使合作均有权列席使合作大会,

1

并可以写成文字的付托代理人列席相识和分担产生(该使合作代理人不用是公司的使合作)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司用功的作记录代理人。

二、相识细想

相识于2014由孤独董事高音部聚集。,第二的,其次的田径运动将逐项细想

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配发射请求

5、2014岁入及其摘要请求

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练的田径运动》;

7、《在四周<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的田径运动》;

8、在四周用功IPO剩余的基金经久的附加的变移性的田径运动

9、论变卦公司的扣押与修改<公司章程>的田径运动》,这是一特别产生。,

需列席相识使合作(使合作代理人)所持使分担的三分之二完毕因;

10、使担忧商业银行勤勉束贷款限额的田径运动。

注:公司使合作大会在计算4上。、6、7、8在开票时,中小出资者的选票将被编号教会分立。,

中小出资者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独自或整个重大利益。

使合作集团外的的对立的事物使合作的的股本。。)

三、相识签到法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),早8点半到12点,后期

14:30 至 17:30。

2、签到核心:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火使分担有限公司规定纸张部。

3、拟分担使合作的使合作或使合作代理人

(1)大肚子使合作法定代理人列席,凭个体自豪证、法定代理人

自豪或受权指派、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头印信)、规定纸张导致

大肚子使合作付托代理人分担签到;,代理人自豪证、授

权代理服现役的器、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头印信)、规定纸张导致卡签到。

(二)自然人使合作列席使合作大会,凭个体自豪证、规定纸张帐卡处置

自然人付托使合作付托代理人签到,代理人自豪证、受权代理服现役的器、付托人

2

的规定纸张导致卡签到。

(3)使合作可能性以因邮件或电报传真停止签到。,朝内的,以电报传真方式签到的使合作,务

半成品一定在现场相识上传递公司。。

(4)付托人受权的代理服现役的器(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)受权物签字的受权书或许对立的事物受权包装该当因

公证,向公司做前述的签到所需的包装。。

四、对立的事物事项

1、使合作大会的聚集估计是良久。。

2、向使合作相识或使合作代理人的运送、照料膳宿费。

3、会务联系新闻:

与接触:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

电报传真:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火使分担有限公司规定纸张部。

五、身体开票中间的使合作密押与产生顺序

在使合作大会上,公司将为使合作规定身体开票平台,使合作可能性以因深圳证明

校样道路立体枢纽零碎或互联网网络零碎(分担在线开票),网

计量开票顺序列举如下

1、运用交易零碎的开票顺序

(1)这次使合作大会因交易零碎停止身体开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,后期13:00—后期15:00。与深圳规定纸张交易所新股票相形的开票顺序

招标经纪。

(2)开票次,交易零碎将以开票的股本的模型上市。,使合作颁布发表付托的次要的

产生事项。开票规定纸张信号:362509;开票简化为“天广开票”。

(3)使合作产生的详细顺序

第一步:输出依靠机械力移动巧妙地控制指南的

第二的步:输出获得信号:362509

第三步:填写使合作大会编号。,元代代表学术谈话会

案 1,元代代表学术谈话会案 2,等等。每张汇票应按有重大意义的价钱申报。,详细

详见下表

田径运动序号                               田径运动目录                   对应申报价钱

总田径运动     田径运动 1 至田径运动 10 划一产生                                元

3

田径运动 1年度董事会加工语句2014                                  元

田径运动 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

田径运动 3财务谈话2014                                    元

田径运动 4在四周利润分配发射的田径运动2014。                         元

田径运动 5岁入2014的田径运动及其摘要。                       元

田径运动 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练的田径运动》     元

安排7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的田径运动》         元

田径运动 8用功IPO剩余的资产经久的性地增强变移性。案》          元

田径运动 9    论变卦公司的扣押与修改<公司章程>的田径运动》               元

田径运动 10   使担忧商业银行勤勉束贷款限额的田径运动                 元

注:为了近便的使合作对每个体请求停止划一开票。,公司做加法了一点钟

安排反省,有重大意义的的田径运动数是100。,有重大意义的的申报价钱为人民币;使合作普通议论。

开票被以为是对每个体法案的比得上视图。。

四分之一的步:在付托人数下填写产生视图。,有重大意义的摊牌的总量列举如下

产生视图某类                             对应的申报股数

准许                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

第五步:收条开票代表走快。

(4)计数规章

在买票时,相同的产生只在现场和O中选择若干一种开票方式。,

万一反复开票,高音的开票的水果将被计算在内。。

万一使合作率先开票,开票产生普通法案,为了开票

开票产生须经产生。,对立的事物非开票请求应以普通产生视图为根底。

对东部总法案的产生,开票同意一张田径运动。,以普通法案的产生为准。

使合作开票产生普通田径运动,它被以为对每个体法案表达比得上的视图。。

(5)有关注意事项

不克不及迅速离开身体开票

对相同的开票事项的开票只颁布发表一次。,多个摊牌的第一点钟摊牌是正确的。

(3)产生权因交易零碎并因I,因高音的开票

万一您必要查询开票水果,请于开票当天后期 18:00 后登陆深圳规定纸张交易所互联

身体开票零碎,点击开票查询功用,可以反省

个体身体开票水果,或规定纸张公司贩卖部对UPO的质询。

2、运用身体开票的密押和开票顺序

4

(1)使合作走快自豪证的详细顺序

如深圳规定纸张交易所出资者的索赔,使合作可能性

以采取服现役的密码电文或数字证明的方式停止自豪密押。

服现役的连署密押

一种服现役的连署处置的用功

登录网站:密码电文服现役的区;填写姓名。、

规定纸张导致号码、自豪证号码及对立的事物新闻,设置6-8位服现役的密码电文;万一用功顺序成,系

联邦归还4位数字使活动反省码。

使活动服现役的密码电文

使合作因深圳规定纸张交易所零碎本着新股票招标经纪的方式,因激动人心

使活动反省密码电文使活动服现役的密码电文。摊牌的模型列举如下

补进规定纸张            申购价钱                   申购总量

369999               元            填写身体招收归还的校验码

服现役的密码电文可在五分钟后成使活动,成使活动可在大后方运用。。服现役的密码电文使活动

不朽的有效性,在分担对立的事物身体开票时不用重行使活动。

万一密码电文使活动降落,则可以因交易零碎谈话。,全身虚弱后再勤勉,亏耗法与励磁

实况方式相像。摊牌的模型列举如下

补进规定纸张            申购价钱                   申购总量

369999               元               填写大于或发展成为 1 的积分

摊牌服现役的密码电文降落,因五分钟的摊牌,它可以正式登记。,抵消后出资者可收回

领。

数字证明密押

数字证明勤勉表,出资者应向深圳规定纸张数字证明发出机构勤勉。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上提问互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择

“田光灭火使分担有限公司 2014年度使合作大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的规定纸张导致

号”和“服现役的密码电文”;已声请数字证明的使合作可能性选择 CA 证明登录;

点击开票进入,如网页点明做有重大意义的的巧妙地控制

收条并发送产生水果。

5

(3)开票时期

因深圳规定纸张交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火使分担有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火使分担有限公司

2014年度使合作大会

受权代理服现役的器(体式)

个体/单位作为田光灭火使分担有限公司(以下简化“公司”)的使合作,发布判决书进行

的股本数万股(整个有产生权)。兹因                         认为无法亲自列席

公司 2014年度使合作大会(以下简化“该次相识”),特别付托(SIR)

女儿,以下简化保管人分担了相识。,受权保管人依照以下意义

行使参政权

一、相识的每个体议事规章都设法对付划一。。

二、为相识开票、中西部及东部各州的县议会人选划一。

三、受权付托目录

序                                                              产生视图

票据系统命名法

号                                                      同意      反      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务谈话2014

4在四周利润分配发射的田径运动2014。

5岁入2014的田径运动及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练

6

的田径运动》

《在四周<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8用功IPO剩余的资产经久的性地增强变移性。

7

案》

9      论变卦公司的扣押与修改<公司章程>的田径运动》

10     使担忧商业银行勤勉束贷款限额的田径运动

四、除前述的受权巧妙地控制指南的外,我也付托保管人签字中间定位的相识包装(包孕

表、相识记载、会决议议。

五、保管人违背前述的指明的,该当认定为产生。,我无力的寻求它

认。

六、万一我无对当心的开票视图作详细阐明

有两个或两个完毕的使突出,保管人有权如本人的意义对这件事情作出决议。

决。

七、这次受权有效期自本受权代理服现役的器签字之日起至 2014年度使合作大会完毕

止。

格外地受权!

客户端单元的系统命名法或系统命名法(署名)、跺脚)

付托人法定代理人(署名)

客户自豪证号码或营业执照招收号

客户规定纸张导致

付托人的总量

保管人(署名)

保管人的自豪证号码

签字日期:            年        月       日

8

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