凯恩股份:关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

凯恩市场占有率:在附近传唤公司一号暂时合伙大会的通牒

    担保密码:002012             担保略语:凯恩市场占有率           公报编号:2013-066

Zhejiang Kaine特种原料市场占有率有限公司

在附近传唤公司一号暂时合伙大会的通牒

公司与董事会、监事和高级管理参谋的确保公报的可靠性、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或顺利地忽略。

一、开会会议召集人:公司第6届董事会

二、开会工夫:2014年1月14日(星期二)午前9:30

三、开会位置:公司开会室(2)

四、票据审察

1、论朱康俊的选择、邵建温和澳门美高梅官方网站为公司董鸟嘴相接触之事

2、在附近剪辑<公司章程>的手势》

三名董事将采取积聚开票制。。

五、列席开会参谋的:

1、完毕 2014 年 1 月 9 日(周四)深圳交易所收盘后在册的公司每件东西合伙(如合伙自己不克不及列席,付托旁人列席,受托者不得为公司合伙,付托付托书

2、公司董事、监事和高级管理参谋的

3、表示专门律师。

六、开会对齐事项

1、流露办法:写一封信、传真传输流露,we的所有格形式公司不接受电话系统流露。。合伙账本硬拷贝、身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝、付托人及付托人联系信息邮寄或传真传输到董事会写字台问询处处理或负责对齐手续(本地的合伙可直接到董事会写字台问询处处理或负责对齐手续)。

2、报名工夫:2014年1月13日9:00~16:30。

3、对齐位置:董事会写字台问询处。

七、开会上的有关注意事项

1、身体的合伙亲自列席开会,我必须出示身份证。、深圳担保交易所合伙的账卡,我必须出示身份证。及深圳交易所合伙报告卡,向董事会写字台查阅原授权付托书。

2、公司合伙法定代理人列席,我必须出示身份证。、营业执照硬拷贝、证实其法定代理人资历的无效证实。

3、付托代理人加入开会,代理人我必须出示身份证。、营业执照硬拷贝和合伙报告卡,并将公司合伙单位的法定代理人依法号的付托书原文交董事会写字台问询处。

八、宁静

1、接触人:浙江遂昌县凯恩路1008号

前卫:顾飞颖、易国华联系电话系统:057 8812868

传       真:0578-8123717        邮递区号:323300

2、参加合伙的调适与使近亲繁殖照料,会期半晌。

格外地通牒。

Zhejiang Kaine特种原料市场占有率有限公司

董事会

2013年12月27日附件

授权付托书

兹全权大使付托       医生(鸨母)代表自己(本公司)列席Zhejiang Kaine特种原料市场占有率有限公司 2014 年一号暂时合伙大会,而不是行使赋予特权。万一客户没直言的预示开票,它被以为是一点钟付托代理人,有权争辩H开票。。下述提议由受托者提名。

提议异议

序数请求规定

意见相合数(市场占有率)

论朱康俊的选择、邵建温和澳门美高梅官方网站为公司董

手势一                                                 ————————

鸟嘴相接触之事

1朱康俊

2邵建平

3      澳门美高梅官方网站

提议异议

序数请求规定

意见相合弃权

手势二   在附近剪辑<公司章程>署名人署名(盖张)

付托人迷住股数:              付托人股本权益负载量:

付托人签名:付托人的身份证号码

付托日期:                      付托无效期:自签字日至这次合伙大会完毕注:授权付托书剪报或重行蜡纸油印机均无效。

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