太极计算机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告|太极|董事会|董事_新浪财经

  提供纸张法典:002368         提供纸张略语:太地自有资本公报编号:2017-066

  第五届董事会最早讨论会胜利公报

  公司及总效果董事许诺担保、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或象征错过。

  一、董事会传唤养护

  太极电脑股份有限公司(以下略语 “公司”)第五届董事会最早讨论会(以下略语“讨论会”)于 2017 年6月6日在现在称Beijing市朝阳区容达路奇纳电科太极通讯工业区C座讨论会中心以现场方法传唤。2017年5月26日电话制造讨论会预告、以青红皂白发送。讨论会固有的九名董事列席。,现实董事9人。公司监事、上品办理层列席讨论会。讨论会的传唤、按照《公司条例》的公司或企业规则找来和。

  二、董事会讨论会的评议

  讨论会由四届董事会主席李建明掌管。,经总效果董事评议,来人汇票提议,讨论会经过了随后胜利:

  (1)评议和经过选出的主席的法案。

  董事会加入选出的刘学林绅士为国际足联主席。,任期三年(自DI董事会处分之日起)。

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  (二)评议经过《选出的第五副茶运动》

  董事会加入选出的刘怀忠绅士为公司副董事长。,任期三年(自DI董事会处分之日起)。

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  (3)评议和经过涉及选出的特派团盟员的法案

  依第五届董事会盟员的使均衡装束,更远地使完成公司管理体系,健全董事会方针决策机制,公司重行选出的董事会特殊手续费盟员。,详细如次:

  1、 战术手续费

  出发长官:刘学林长官:张建国、刘淮、宋王璞

  2、 审计手续费

  出发长官:盟员赵和宇:王俊绍辉

  3、 薪酬与估价手续费

  出发长官:盟员王军:赵和宇冯国宽

  4、 提高手续费

  出发长官:盟员王璞:王俊柴永茂

  各特殊手续费的盟员,主席是特殊手续费的找来人,各特殊手续费长官的任期同。

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  (4)评议经过《上品办理人员失业法案》

  公司董事长提高,加入续聘刘怀祥绅士为公司董事长,任期三年(自DI董事会处分之日起)。

  公司董事长提高,加入布置柴永茂绅士、冯国宽绅士、王新忠绅士、沈隆哲绅士、许诗军绅士为公司上品副总统,Tu Sunhong夫人是该公司的上品副总统兼首座财务官。,陆毅绅士是公司的副总统。任期三年(自DI董事会处分之日起)。

  前述的上品办理人员的简历项目见《安妮》。。

  公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,见公司详述通讯述说培养液巨潮资讯。

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  (5)评议和经过《国家职员事务司失业条例草案》

  确保董事会任务顺利无阻地展开,由董事长提高,加入布置柴永茂绅士为董事会部长,任期三年(自DI董事会处分之日起)。

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  柴永茂绅士的联系方法如次:

  电话制造:010-57702596

  传真传输:010-57702889

  信箱:dongsh@

  使接触: 现在称Beijing市朝阳区容达路奇纳电科太极通讯工业区

  评议导致:同意9票,排斥 0 票,弃权0票。

  三、备查用锉锉

  1、公司第五届董事会最早讨论会胜利

  2、孤独董事对财务报告原则公司或企业事项的孤独视域

  特别地预告。

  太极电脑股份有限公司

  董事会

  2017年6月6日

  附件:上品办理人员简历

  刘淮松,男,50岁,奇纳国籍,硕士学历,详细地检查级上品司机。1992年4月至1994年6月任电子工业部第十五详细地检查所课题负责人,1994年6月仅到一定程度任太极计算图表公司日分行政经理、行政经理助手、行政经理;教区牧师奇纳区四届董事会副主席。、董事,公司董事长。

  刘怀祥绅士及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司2,623,352股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  柴永茂,男,50岁,奇纳国籍,硕士学历,上品司机。1992年教区牧师太极电脑公司系出发、副行政经理。教区牧师公司四任董事,公司上品副总统、董事会部长。

  柴永茂绅士及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司2,227,500股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  冯国宽,男,54岁,奇纳国籍,硕士学历,上品司机。1986年9月至1996年4月奇纳化石物公司副出发,1996年5月至2000年8月任奇纳化石物集团公司董事,从2000年9月仅到一定程度,他一直是we的所有格形式公司的行政经理。、公司副总统,教区牧师公司上品副总统。

  冯国宽绅士及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司1,500,000股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  王新忠,男,48岁,奇纳国籍,本科学历,上品司机。1992-1998年15名司机,1998年至2002年9月任太极计算图表公司部门管理人员,2002年9月仅到一定程度任通讯部副行政经理。、行政经理、公司董事长助手,公司教区牧师副总统。

  王新忠绅士及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司927,000股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  申龙哲,男,53岁,奇纳国籍,本科学历。1985年8月至1995年12月任腰部档案馆计算图表处副局长、团委书记,1996年1月至2005年3月任三星电子奇纳技术维修服务中心三星通讯保证公司副行政经理、首座代表,2005年4月仅到一定程度历任本公司内阁通讯系统全速总行行政经理、公司董事长助手,公司教区牧师副总统。

  沈隆哲绅士与公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司792,000股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  许诗军,男,48岁,奇纳国籍,硕士学历,上品司机。1991年至2002年9月任太极计算图表公司部门管理人员,从2002年9月仅到一定程度,we的所有格形式先后肩膀过国防大臣。、现在称Beijing太极网络技术股份有限公司行政经理、公司助手董事长,公司教区牧师副总统。

  许诗军绅士与公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司1,056,000股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  涂孙红,女,51岁,奇纳国籍,硕士学历,奇纳注册会计人员、上品会计人员。历任清华大学财务系副出发,紫光集团股份有限公司财务总监,清华用桩区分股份有限公司副总统,堇菜自有资本股份有限公司副总统,清华童芳自有资本SH600100股份有限公司监事,堇菜自有资本股份有限公司(SZ000938)监事,程迟存货的(SZ000990)董事,存货的制董事的启发,清华大学出版社出发。教区牧师公司副总统兼首座财务官。

  杜孙红夫人及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司90,000股存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

  吕翊,男,43岁,奇纳国籍,硕士学历,上品司机。1998年参加创立现在称Beijing慧点科学与技术股份有限公司,历任惠甸科学与技术副总统、上品副总统。教区牧师现在称Beijing汇电科学与技术股份有限公司董事。、董事长,部分时间太极电脑股份有限公司董事长助手、西安惠甸软件技术股份有限公司治理董事、淡黄色惠典通讯技术开发股份有限公司治理董事。、中关村在线与假想敌作拳击训练管治通讯技术部长长,现在称Beijing市软件与通讯维修服务协会副会长。

  陆毅绅士及公司用桩区分合股、现实试验性的暗中没公司或企业联,与安心诈骗公司5%下存货的的合股不存在相干相干;与安心董事、监事攻读学位者缺勤亲属相干,用桩区分公司1,170,000存货的,每一公司的存货的总额。,缺勤公司条例、公司条例规则的机遇,未受到奇纳证监会及安心公司或企业部门或提供纸张交易所的处分。

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