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  贴壁纸加密:600759 贴壁纸省略:跨洲的油气公报编号:2016-059

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  2016年度第二次暂时合股大会的公报

  董事会和公司的全部董事包管、给错误的劝告性提交或名家妨碍,其物质的确实性、正确和完好性的杰出的和共同负责任。

  要紧物质微量:

  ● 这次降神会有否决理由吗?:无

  一、 降神会考勤

  (一) 合股大会来访工夫:2016年7月27日

  (二) 合股大会来访的地方:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,一张

  (三) 列席降神会的普通合股和主要授权持有人:

  ■

  (四) 提议方法能否契合公司条例和公司条例的合格的?,大会的一般状况等。。

  降神会由董事会来访。,蒋亮主席掌管降神会,采用现场开票和使联播开票进行提议。降神会的来访和来访与公司的分歧。、对我国产权证券上市的公司及相干合股降神会合格的。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书官的列席状况

  1、 该公司有7名董事。,现时的5人,安迪老师、丁贵明老师因我动机未能列席降神会;

  2、 公司3名监事,现时的2人,卢文东鸨母因我动机未能列席降神会;

  3、 董事会秘书官许芬老师列席了降神会。;公司的相当多的资历较深的干练的人列席了降神会。。

  二、 思索嬉戏

  (一) 非积聚开票法案

  1、 名字的嬉戏:下去为全资分店提议授权的提议

  思索的终结:经过

  开票状况:

  ■

  2、 名字的嬉戏:下去修正方向的运动

  思索的终结:经过

  开票状况:

  ■

  (二) 积聚开票向某人点头或摇头示意开票状况

  1、 加强董事运动

  ■

  2、 下去增设孤独董事的提议

  ■

  3、 增设监事的向某人点头或摇头示意

  ■

  (三) 要紧的事,5%以下合股的开票状况

  ■

  (四) 下去运动提议的解说

  运动2是任一特殊决向某人点头或摇头示意,经列席降神会合股或合股代表所持无效提议权均摊总额的2/3经过;等等的人或物的法案都是一般性的后果事项。,经列席降神会合股或合股代表所持无效提议权均摊总额的1/2经过。

  三、 顾问证词状况

  1、 法度公司经合股大会鉴定:湖南开元法度公司

  顾问:周琳凯、徐樱

  2、 顾问鉴定结论:

  湖南开元法度公司周琳凯顾问、徐莹顾问证词合股大会,颁发法度暗示。它的暗示是:合股大会的来访和来访顺序、来访人和列席参谋的的资历、提议顺序和提议终结契合公司条例。、合股大会的合格的和第o条的有关合格的,合法、无效。

  四、 备查发送目次

  1、 该合股会后果董事签名和记载;

  2、 经鉴定的顾问事务所上端签名并以塞住特征的法度暗示书;

  3、 详细地检查任务实验室命令的静止发送。

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  2016年7月27日

  贴壁纸加密:600759 贴壁纸省略:跨洲的石油和毒公报号:2016-060号

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  第十一届董事会初降神会的公报

  董事会和公司的全部董事包管、给错误的劝告性提交或名家妨碍,其物质的确实性、正确和完好性的杰出的和共同负责任。

  跨洲的油气均摊股份有限公司(以下省略“跨洲的油气”或“公司”)第十一届董事会初降神会于2016年7月22日以电子邮件方法迂回的公司非常董事,降神会于2016年7月27日在公司降神会室进行。。7位董事应结合这次降神会,有效地有7位董事吃。。降神会的来访和来访与相干专家的分歧。。降神会由董事会主席掌管。,董事会降神会细想并经过了以下后果:

  一、下去当选而尚未就职的蒋亮老师为公司董事长的向某人点头或摇头示意

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、产权证券上市的公司实行原则、《公司条例》、公司董事细则及静止有关合格的,董事会第十一届降神会进行了细心的细想。,当选而尚未就职的蒋亮老师为第十一届董事会主席,任期三年。

  二、下去当选而尚未就职的安迪老师为公司副董事长

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、产权证券上市的公司实行原则、《公司条例》、公司董事细则及静止有关合格的,董事会第十一届降神会进行了细心的细想。,安迪老师当选为第十一届董事会副董事长的讨厌的,任期三年。

  三、下去战术政务会当选而尚未就职的的运动

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  第十一任一某一董事会的董事会被委员为:姜亮、安迪、孙楷沣、王文韬、汤世生、江榕、温州曲。在那里面,政务会主席是蒋亮主席。。

  四、下去当选而尚未就职的审计政务会的运动

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  董事会的第十一任一某一审计政务会是:温州曲、汤世生、姜亮。在那里面政务会上端委员由孤独董事温州曲老师肩膀。

  五、张贴政务会当选而尚未就职的运动

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  对第十一届董事会张贴政务会是一任一某一任务参谋的:汤世生、江榕、安迪。在那里面,该政务会的主席是由唐世胜委员的,日。

  六、下去当选而尚未就职的薪酬和评价政务会的向某人点头或摇头示意

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  第十一届董事会薪酬及评价政务会:汤世生、温州曲、江榕、安迪、孙楷沣。在那里面,该政务会的主席是由唐世胜委员的,日。

  七、下去紧密结合孙楷沣老师为公司校长的向某人点头或摇头示意

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、《上海贴壁纸交易所贴壁纸需求上市合格的、公司条例和静止有关合格的,同时,按照董事会主席纪老师,紧密结合孙楷沣老师为公司校长,第十一届董事会任期。

  八、在委员吴峰亮老师为公司副总统的提议

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、《上海贴壁纸交易所贴壁纸需求上市合格的、公司条例和静止有关合格的,同时按照公司校长孙楷沣老师的张贴,吴峰亮老师被委员为公司副总统,第十一届董事会任期。

  在第十名资历较深的实行任期服满的判定,同时,公司需求在T,公司积极分子修长的机构建筑物。,健全海内实行模式,计划了服新发展的评价实行改革,为了使海内描述体主体干练的人专注于活动提取岩芯油气C,公司确定王雪春老师、萧欢沁老师、He Xi老师、张光青老师、孙艳大老师、陈雪云老师、Guo Fen鸨母不再是公司的副总统了。,这些参谋的将努力于加强对石油和石油的实行。、拓展中外油气需求,董事会对公司的出色表现表现真实的谢谢。!

  九、下去委员许芬老师为董事会秘书官的运动

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、《上海贴壁纸交易所贴壁纸需求上市合格的、公司条例和静止有关合格的,同时,按照董事会主席纪老师,委员许芬老师为董事会秘书官,第十一届董事会任期。

  十、下去委员王琳川老师为财务总监的运动

  提议终结:7票满意、喜欢,0票反,0票弃权

  据中华人民共和国公司条例、《上海贴壁纸交易所贴壁纸需求上市合格的、公司条例和静止有关合格的,同时按照公司校长孙楷沣老师的张贴,委员王琳川老师为公司财务总监,第十一届董事会任期。

  以此方式公报。

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  董事会

  2016年7月27日

  附:简历

  蒋亮老师: 1959年落地的的,教员级资历较深的机师。柴纳科学院地球化学博士度,清华大学校舍地球物理学博士后详细地检查员。从1976年10月到2003年11月,中石油先后在CNPC。、中海油专心于选点切开详细地检查、28年生产经营。他曾肩膀石油矿床详细地检查任务实验室的首座地质学家。、副教长,石油选点股份有限公司干练的人,石油矿床辅助设施公司总干练的人。从2004到2008,他肩膀brightoceans Petroleum公司校长兼中石油外用的合作描述体主体“吉林民114石油矿床”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi 柴纳的石油公司校长和首座代表,从2008点到2010点 天津新和 精神公司校长。2011年至2013年11月任香港中科石油毒股份有限公司校长,从2013年12月到2014年5月,他是公司的校长。。自2013年12月起,他肩膀董事会主席。。

  安迪老师:生于1964年1月,本科学历,资历较深的经济师。1985年7月至七月1993,在湖南财经学院会计系是教师。。1993年7月至8月2007日,湘财贴壁纸股份有限公司任务。,在那里面,1995年7月-2000年1月任公司副总统兼财务总监,2000年1月- 8月2007日公司校长。2008年3月-2011年3月,湖南生物科技股份有限公司董事长。。自2010年1月,任世荣兆业均摊股份有限公司董事。自2015年11月以后,他一直是该公司的董事。。

  孙楷沣老师:1966年落地,清华大学校舍工商实行硕士。从1987到2002,我们的在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津鑫忠电子股份有限公司。、技术、研究与开发、花费部及静止机关掌管。2002年至2007年任上海科成集会发展股份有限公司副总统。从2007到2012天津雷盟实业股份有限公司CEO。2012到2013,华康石油股份有限公司给予董事的究竟哪个树枝。2013到现时,给予董事,香港中石油和毒花费。自2015年9月起,他肩膀公司校长。。自2015年11月以后,他一直是该公司的董事。。

  王文涛老师: 生于1974年12月,硕士详细地检查生,主任会计师。1996年-2003年,湖南溅射系统切开本部;2003年-2010年,湖南金宇花费发展股份有限公司副总统。;2013年-2014年,香港中科石油毒股份有限公司给予董事;2014年-2016年,跨洲的油气均摊股份有限公司,提取岩芯总干练的人、残留山丘石油均摊股份有限公司董事长。

  唐世胜老师:1956年落地的,博士。1997年至2009年先后任柴纳信达信托花费公司副总统、柴纳银河贴壁纸有限负责任公司副总统,公司、宏源贴壁纸均摊股份有限公司董事长,2009年至2012年任北大方正盘旋资历较深的副总统;义不容辞的科技均摊股份有限公司主席,九州,九州、北京的旧称中科软件股份有限公司给予董事,公司;湖南部分时间电广传媒均摊股份有限公司、惠生工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司堆孤独董事(国际)股份有限公司,等候均摊股份有限公司孤独董事,自2013年12月30日以后,该公司一直是孤独董事。。

  温州曲老师:生于1972年6月,博士。掌握财政学教员、博士生指导教授、经济学博士(掌握财政学)、特许掌握财政辨析师(CFA)、柴纳登记主任会计师(CPA)、登记贴壁纸花费辨析师。他曾在厦门肩膀信托花费公司。、厦门博花费咨询股份有限公司总干练的人、对柴纳再保险金额公司厦门子公司贴壁纸监管办公楼、深圳贴壁纸交易所详细地检查员及静止任务。2003年9月至2005年9月,清华大学校舍博士后详细地检查。从2005到现时,他肩膀厦门大学校舍。,厦门大学校舍义不容辞的金使翻筋斗学监。、柴纳资本需求详细地检查提取岩芯上端,厦门大学校舍;作为广东宝丽六甲嘧胺精神均摊股份有限公司、福建七匹狼工业界均摊股份有限公司和福建广生堂医学均摊股份有限公司孤独董事;自2013年12月以后,该公司一直是孤独董事。。

  蒋蓉老师: 生于1958年2月,硕士度。1976年至1979年在新疆36155团体现役;他卒业于北京的旧称大学校舍工程光学院。,获工艺学宗教礼仪;1983年至1985年在石家庄军械技术学院是教师员;1985年至1992年在民族计划政务会外用的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外用的经济贸易部欧盟贸易提取岩芯任干练的人;1995年至2015年在北京的旧称月坛大厦实体切开股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月部分时间北京的旧称翼翔通达花费实行股份有限公司董事长;2000年至2015年8月部分时间北京的旧称盛利达物业实行股份有限公司董事长;2004年卒业于清华大学校舍资历较深的实行参谋的工商实行专业,获硕士度;2008年至2015年8月部分时间北京的旧称柘林工程描述体主体实行股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月部分时间陕西商会副会长;自2014北京的旧称远翅恒华花费咨询股份有限公司董事长;2015年迄今任光合文旅用桩支撑均摊股份有限公司孤独董事,从2016年2月到现时矿泉城万方铝均摊股份有限公司孤独董事。

  吴峰亮老师:

  1959年落地的的,工商实行硕士,资历较深的机师。1982年-2007年,维修服务于柴纳海洋石油本部,作为机师、室上端、首座地质饱学之士专心于地质详细地检查12年,作为一任一某一新的描述体主体干练的人、中海油国际股份有限公司副总统专心于海内石油和石油选点。、海内油气公司的并购与实行。2007年-2008年,法国大话法国威立雅集团供水股份有限公司总干练的人。2008年-2014年,任天盘旋精神股份有限公司总干练的人。。2015年-2016年2月,副总统,香港中科国际新闻和毒的我。自2016年3月起,公司副总统。

  许芬老师:

  1977年落地的。1999卒业于大学校舍柴纳石油大学校舍(华东),获石油与毒地质勘查专业及英语专业双宗教礼仪。从1999到2003,东海详细地检查任务实验室、中海油、柴纳、选点机关任务,历任助理机师、机师,吃柴纳东海碗西湖de开发计划。从2004点到2008点 Oceans 柴纳石油毒盘旋公司国际新闻公司总体担保的描述体主体掌管。从2009到2012,在亚太石油股份有限公司任务。,供职资历较深的地质师,对负有负责任公司厄尔多斯煤层气与细心砂岩地质详细地检查及相干事情。2013年10月-12月在香港中科石油毒股份有限公司,油气工程总监。2016年2月起任矿泉城万方铝业均摊股份有限公司董事,自2014年1月起,他肩膀董事会秘书官。。

  王琳川老师:

  1976生,硕士,资历较深的国际财务实行师,在财务实行、国际买卖和石油交易有超越18年的经历。1998年-2009年供职于柴纳石油工程营造(盘旋)公司,先后在多个民族任务,肩膀财务干练的人。他在安东石油矿床2009 – 2015参军。,他曾肩膀安东国际公司的首座财务官。、安东国际副总统、盘旋财务实行资历较深的副总统兼总干练的人。 2015年10月-2016年3月先后肩膀跨洲的油气均摊股份有限公司财务副总监和审计总监。2016年3月迄今任公司财务总监。

  贴壁纸加密:600759 贴壁纸省略:跨洲的石油和毒公报号:2016-061号

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  第十一届中西部及东部各州的县议会初降神会的公报

  特殊微量: 本公司及中西部及东部各州的县议会非常成员确保该项、正确、完好,和公报射中靶子究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性提交或名家妨碍承当负责任。

  跨洲的油气均摊股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会初降神会于2016年7月22日以电子邮件方法迂回的非常监事,降神会于2016年7月27日经过提议即席之作进行。。列席降神会的有3名监事。,3位在降神会上开票的监事。降神会的来访和来访与公司的分歧。和《公司条例》的有关合格的。中西部及东部各州的县议会细想后,经过了以下后果:

  一、 王雪春老师在当选而尚未就职的细想和经过的向某人点头或摇头示意

  提议终结:3票满意、喜欢,0票反,0票弃权。

  按照公司条例、贴壁纸法及静止法度、方向和有关合格的,中西部及东部各州的县议会受到了细心的思索。,王雪春老师当选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  王雪春老师:1955年落地的, 博士。教员级资历较深的政治观点机师,国际财务资历较深的实行,工商实行博士。胜利石油矿床1989~1999年度任务;1999年至2011年在胜利石油矿床肩膀东胜石油切开盘旋股份有限公司副总干练的人、党委书记、对油气集输党委书记。从2013年12月到2016年7月,他肩膀公司的董事。。2014年3月至2015年11月任公司副董事长。2015年11月至2016年7月,公司副总统。

  以此方式公报。

  跨洲的油气均摊股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年7月27日

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