天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:就聚集2014年度的股本持有者大会的公报

    确保编码:002509         确保缩写:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火使产生兴趣有限公司

就聚集 2014年度的股本持有者大会的公报

公司和董事会一切船员确保A的现实性。、真实与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略。

田光灭火使产生兴趣有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会决议定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学技术工业区公司三楼会

公司2014年度的股本持有者大会由公司聚集。,本相遇下列的事项圆形的如次

一、相遇基本通信

1、相遇会议召集人:董事会。

2、相遇聚集时期:

(1)现场相遇聚集时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)广播网开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 通行证深圳确保交易所零碎停止广播网开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,午后13:00—午后15:00

② 通行证深圳确保交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015过去某一特定历史时期的的恣意时期。

3、场所:相遇场所:福建科学技术大学三楼相遇室。

4、相遇聚集:的股本持有者大会通行证现场提议。、广播网开票的结成。

公司将通行证神社为公司的股本持有者暂代别人职务

络脉轮询平台,的股本持有者可能性以通行证是你这么说的嘛!身体行使提议权。。

5、接合处相遇的办法:同族关系的开票权不料是CH、深圳确保交易所

一种对深圳互联网网络零碎停止开票和提议的办法,反复完全同样的提议权

第一开票的列席决议的。。

6、的股本流露日:2015年4月13日(周一)

7、相遇共有的

(1)使流产 2015 年 4 月 13 日(周一)午后收盘后在中国确保流露结算有

有限责任公司深圳分行表示的股本持有者。一切的股本持有者均有权列席的股本持有者大会,

1

并可以封面付托代理人列席相遇和接合处提议(该的股本持有者代理人不用是公司的的股本持有者)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司运用的宣言恳求者。

二、相遇慎重

相遇于2014由孤独董事第一次聚集。,其次,下列的鸟嘴相接触将逐项慎重

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配情节提名

5、2014岁入及其摘要提名

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬蓝图的鸟嘴相接触》;

7、《就<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的鸟嘴相接触》;

8、就运用IPO差数基金稳定的使牲口众多流畅优美的的鸟嘴相接触

9、论变动公司的仔细研究与修改<公司章程>的鸟嘴相接触》,这是任一特别发生。,

需列席相遇的股本持有者(的股本持有者代理人)所持使产生兴趣的三分之二完毕通行证;

10、使担忧商业银行专心致志人工合成信誉限额的鸟嘴相接触。

注:本公司的股本持有者大会在条例草案之四。、6、7、8在开票时,中小包围者的选票将被编号分离的。,

中小包围者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独自或整个用桩支撑。

的股本持有者那一边的如此等等的股本持有者的的股本。。)

三、相遇流露法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),上午8点半到12点,午后

14:30 至 17:30。

2、流露场所:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火使产生兴趣有限公司确保部。

3、拟接合处的股本持有者的的股本持有者或的股本持有者代理人

(1)大肚子的股本持有者法定代理人列席,凭本人学位证、法定代理人

学位或保证褒奖的、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、确保存款

大肚子的股本持有者付托代理人接合处流露;,代理人学位证、授

权代替物、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、确保存款卡流露。

(二)自然人的股本持有者列席的股本持有者大会,凭本人学位证、确保帐卡处置

自然人付托的股本持有者付托代理人流露,代理人学位证、保证代替物、付托人

2

的确保存款卡流露。

(3)的股本持有者可能性以通行证袋或副本停止流露。,当选,以副本办法流露的的股本持有者,务

原料只好在现场相遇上抛弃公司。。

(4)付托人保证的代替物(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)保证别人签字的保证明或许如此等等保证文章该当通行证

公证,向公司提到是你这么说的嘛!流露所需的文章。。

四、如此等等事项

1、的股本持有者大会的聚集估计是半晌。。

2、向的股本持有者相遇或的股本持有者代理人的表达、照料膳宿费。

3、会务联系办法:

联络:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

副本:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火使产生兴趣有限公司确保部。

五、广播网开票做成某事的股本持有者验明与提议顺序

在的股本持有者大会上,公司将为的股本持有者暂代别人职务广播网开票平台,的股本持有者可能性以通行证深圳证明

使防水排列中的任一组数字或文字零碎或互联网网络零碎(参与者在线开票),网

抵押物开票顺序如次

1、运用交易零碎的开票顺序

(1)这次的股本持有者大会通行证交易零碎停止广播网开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,午后13:00—午后15:00。与深圳确保交易所新股票比拟的开票顺序

招标经纪。

(2)开票过去某一特定历史时期的,交易零碎将以开票的股本的花样上市。,的股本持有者宣告付托的面

提议事项。开票确保编码:362509;开票缩写为“天广开票”。

(3)的股本持有者提议的详细顺序

第一步:输出购置物控制

其次步:输出保险的编码:362509

第三步:填写的股本持有者大会编号。,元代代表研讨会

案 1,元代代表研讨会案 2,什么的。每张汇票应按符合的价钱申报。,详细

详见下表

鸟嘴相接触序号                               鸟嘴相接触满意的                   对应申报价钱

总鸟嘴相接触     鸟嘴相接触 1 至鸟嘴相接触 10 分歧提议                                元

3

鸟嘴相接触 1年度董事会加工语句2014                                  元

鸟嘴相接触 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

鸟嘴相接触 3财务宣告2014                                    元

鸟嘴相接触 4就利润分配情节的鸟嘴相接触2014。                         元

鸟嘴相接触 5岁入2014的鸟嘴相接触及其摘要。                       元

鸟嘴相接触 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬蓝图的鸟嘴相接触》     元

清单7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的鸟嘴相接触》         元

鸟嘴相接触 8运用IPO差数资产稳定的性地增多流畅优美的。案》          元

鸟嘴相接触 9    论变动公司的仔细研究与修改<公司章程>的鸟嘴相接触》               元

鸟嘴相接触 10   使担忧商业银行专心致志人工合成信誉限额的鸟嘴相接触                 元

注:为了手边的的股本持有者对承认提名停止分歧开票。,公司放针了每一

清单常规,符合的的有关运动的数是100。,符合的的申报价钱为人民币;的股本持有者普通议论。

开票被以为是对承认法案的同族关系微量。。

四分之一步:在付托人数下填写提议微量。,符合的供述的总额如次

提议微量同类                             对应的申报股数

分歧                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

第五步:证实开票代表最后阶段。

(4)计数分类

在买票时,完全同样的提议不料在现场和O中选择究竟哪一个一种开票办法。,

万一反复开票,第一开票的发生将被计算在内。。

万一的股本持有者率先开票,开票提议普通法案,为了开票

开票提议须经提议。,如此等等非开票提名应以普通提议微量为根底。

对东部总法案的提议,开票同意一张鸟嘴相接触。,以普通法案的提议为准。

的股本持有者开票提议普通鸟嘴相接触,它被以为对承认法案表达同族关系的微量。。

(5)有关注意事项

不克不及删去广播网开票

对完全同样的开票事项的开票不料宣告一次。,多个供述的第每一供述是正确的。

(3)提议权通行证交易零碎并通行证I,通行证第一开票

万一您必要查询开票发生,请于开票当天午后 18:00 后登陆深圳确保交易所互联

广播网开票零碎,点击开票查询效能,可以反省

私人的广播网开票发生,或确保公司贩卖部对UPO的质询。

2、运用广播网开票的验明和开票顺序

4

(1)的股本持有者开腰槽学位证的详细顺序

依照深圳确保交易所包围者的必需品,的股本持有者可能性

以采取维修服务密码电文或数字证明的办法停止学位验明。

维修服务单词验明

一种维修服务单词处置的申请

登录网站:密码电文维修服务区;填写姓名。、

确保存款号码、学位证号码及如此等等通信,设置6-8位维修服务密码电文;万一申请顺序成,系

联邦隐现4位数字致活反省码。

致活维修服务密码电文

的股本持有者通行证深圳确保交易所零碎使对比新股票招标经纪的办法,通行证激动人心

致活反省密码电文致活维修服务密码电文。供述的花样如次

补进确保            申购价钱                   申购总额

369999               元            填写广播网表示隐现的校验码

维修服务密码电文可在五分钟后成致活,成致活可在前方运用。。维修服务密码电文致活

牧师有效性,在参与者如此等等广播网开票时不用重行致活。

万一密码电文致活丧失,则可以通行证交易零碎宣告。,亏耗后再专心致志,亏耗法与励磁

实况办法比喻。供述的花样如次

补进确保            申购价钱                   申购总额

369999               元               填写大于或胜任 1 的必须的

供述维修服务密码电文丧失,通行证五分钟的供述,它可以正式登记。,废止后包围者可收回

领。

数字证明验明

数字证明专心致志表,包围者应向深圳确保数字证明发出机构专心致志。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上进入互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司的股本持有者大会列表”选择

“田光灭火使产生兴趣有限公司 2014年度的股本持有者大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的确保存款

号”和“维修服务密码电文”;已声请数字证明的的股本持有者可能性选择 CA 证明登录;

点击开票进入,基准网页暗示做符合的的控制

证实并发送提议发生。

5

(3)开票时期

通行证深圳确保交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火使产生兴趣有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火使产生兴趣有限公司

2014年度的股本持有者大会

保证代替物(体式)

本人/单位作为田光灭火使产生兴趣有限公司(以下缩写“公司”)的的股本持有者,有议论余地的进行

的股本数万股(整个有提议权)。兹因                         原稿无法亲自列席

公司 2014年度的股本持有者大会(以下缩写“该次相遇”),特别付托(SIR)

喜欢指使他人的年轻妇女,以下缩写信托的接合处了相遇。,保证信托的依照以下意义

行使投票

一、相遇的承认议事分类都终了分歧。。

二、为相遇开票、中西部及东部各州的县议会人选分歧。

三、保证付托满意的

序                                                              提议微量

票据系统命名法

号                                                      同意      反      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务宣告2014

4就利润分配情节的鸟嘴相接触2014。

5岁入2014的鸟嘴相接触及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬蓝图

6

的鸟嘴相接触》

《就<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8运用IPO差数资产稳定的性地增多流畅优美的。

7

案》

9      论变动公司的仔细研究与修改<公司章程>的鸟嘴相接触》

10     使担忧商业银行专心致志人工合成信誉限额的鸟嘴相接触

四、除是你这么说的嘛!保证控制外,我也付托信托的签字相关性的相遇文章(包孕

表、相遇记载、会决议议。

五、信托的违背是你这么说的嘛!训示的,该当认定为提议。,我不能的恳求它

认。

六、万一我心不在焉对谨慎的开票微量作详细阐明

有两个或两个完毕的一件商品,信托的有权基准本人的意义对这件事情作出决议。

决。

七、这次保证有效期自本保证代替物签字之日起至 2014年度的股本持有者大会完毕

止。

专门地保证!

客户端单元的系统命名法或系统命名法(署名)、印)

付托人法定代理人(署名)

客户学位证号码或营业执照表示号

客户确保存款

付托人的总额

信托的(署名)

信托的的学位证号码

签字日期:            年        月       日

8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注