天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:在附近的召集2014年度使合作大会的公报

    担保编码:002509         担保简化:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火陈旧的有限公司

在附近的召集 2014年度使合作大会的公报

公司和董事会一帮担保A的忠诚。、精确与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的正式的或有意义的忽略。

田光灭火陈旧的有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会决议定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学技术工业区公司三楼会

公司2014年度使合作大会由公司召集。,本会拥护者事项迂回的列举如下

一、会基本通讯

1、会会议召集人:董事会。

2、会召集时期:

(1)现场会召集时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)办法开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 表示方式深圳担保交易所体系进行办法开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,后期13:00—后期15:00

② 表示方式深圳担保交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015连续的恣意时期。

3、座位:会座位:福建科学技术大学三楼会室。

4、会召集:使合作大会表示方式现场选举。、办法开票的结成。

公司将表示方式神社为公司使合作储备物质

络脉轮询平台,使合作可能性以表示方式前述的名物行使特许权。。

5、厕足其间会的办法:两者都的开票权仅有的是CH、深圳担保交易所

一种对深圳互联网网络体系进行开票和选举的办法,反复相同的特许权

最初开票的产物决议的。。

6、股权证券完全符合日:2015年4月13日(周一)

7、会演员

(1)使中止 2015 年 4 月 13 日(周一)后期收盘后在中国担保完全符合结算有

有限责任公司深圳分行表达使合作。尽量的使合作均有权列席使合作大会,

1

并可以全挂在脸上付托代理人列席会和厕足其间选举(该使合作代理人不用是公司的使合作)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司请求的做证人初级律师。

二、会考察

会于2014由孤独董事最初召集。,次货,拥护者意向将逐项考察

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配测算表打手势

5、2014岁入及其摘要打手势

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练的意向》;

7、《在附近的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的意向》;

8、在附近的消耗IPO别的人员基金耐久的使牲口众多流质的意向

9、论变换公司的视野与校订<公司章程>的意向》,这是任一特别产物。,

需列席会使合作(使合作代理人)所持陈旧的的三分之二超过表示方式;

10、使关心商业银行涂下有多个分社的旅行社贷款限额的意向。

注:公司使合作大会在中止4上。、6、7、8在开票时,中小包围者的选票将被算进教会分立。,

中小包围者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独立或整个刑柱。

使合作外侧的别的使合作的股权证券。。)

三、会完全符合法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),初期8点半到12点,后期

14:30 至 17:30。

2、完全符合座位:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火陈旧的有限公司担保部。

3、拟厕足其间使合作的使合作或使合作代理人

(1)公司使合作法定代理人列席,凭人身攻击的生产能力证、破产公断人

生产能力或批准奖品、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头标志)、担保账

公司使合作付托代理人厕足其间完全符合;,代理人生产能力证、授

权代表权、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头标志)、担保账卡完全符合。

(2)自然人使合作厕足其间使合作大会,凭人身攻击的生产能力证、担保帐卡处置

自然人付托使合作付托代理人完全符合,代理人生产能力证、批准代表权、付托人

2

的担保账卡完全符合。

(3)使合作可能性以表示方式旅行包或传真传输进行完全符合。,内幕,以传真传输办法完全符合的使合作,务

生料霉臭在现场会上丢弃公司。。

(4)付托人批准的代表权(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)批准对立面签字的批准书或许别的批准文章该当表示方式

公证,向公司送交前述的完全符合所需的文章。。

四、别的事项

1、使合作大会的召集估计是多时。。

2、向使合作会或使合作代理人的运送、照料膳宿费。

3、会务联系办法:

与接触:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

传真传输:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火陈旧的有限公司担保部。

五、办法开票射中靶子使合作认同与选举顺序

在使合作大会上,公司将为使合作储备物质办法开票平台,使合作可能性以表示方式深圳证明

祭器台被掉换者体系或互联网网络体系(插上一手在线开票),网

直径开票顺序列举如下

1、消耗交易体系的开票顺序

(1)这次使合作大会表示方式交易体系进行办法开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,后期13:00—后期15:00。与深圳担保交易所新股票比拟的开票顺序

招标经纪。

(2)开票连续,交易体系将以开票股权证券的方式上市。,使合作宣告付托的面

选举事项。开票担保编码:362509;开票简化为“天广开票”。

(3)使合作选举的详细顺序

第一步:输出收买口述

次货步:输出保安的编码:362509

第三步:填写使合作大会编号。,元代代表研讨会

案 1,元代代表研讨会案 2,什么的。每张汇票应按对应的价钱申报。,详细

详见下表

意向序号                               意向使满意                   对应申报价钱

总意向     意向 1 至意向 10 分歧选举                                元

3

意向 1年度董事会加工语句2014                                  元

意向 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

意向 3财务使报到2014                                    元

意向 4在附近的利润分配测算表的意向2014。                         元

意向 5岁入2014的意向及其摘要。                       元

意向 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练的意向》     元

发酵饮料7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的意向》         元

意向 8消耗IPO别的人员资产耐久的性地增多流质。案》          元

意向 9    论变换公司的视野与校订<公司章程>的意向》               元

意向 10   使关心商业银行涂下有多个分社的旅行社贷款限额的意向                 元

注:为了方便的使合作对拥有打手势进行分歧开票。,公司增强了一点钟

发酵饮料大致的,对应的的朋友数是100。,对应的的申报价钱为人民币;使合作普通议论。

开票被以为是对拥有法案的两者都看法。。

四分之一步:在付托人数下填写选举看法。,对应的公告的定量列举如下

选举看法体贴的                             对应的申报股数

满意、喜欢                                        1股

支持                                        2股

弃权                                        3股

第五步:不经宣誓而庄严宣布开票代表使筋疲力尽。

(4)计数规矩

在买票时,相同的选举仅有的在现场和O中选择无论哪个一种开票办法。,

设想反复开票,最初开票的产物将被计算在内。。

设想使合作率先开票,开票选举普通法案,为了开票

开票选举须经选举。,别的非开票打手势应以普通选举看法为根底。

对东部总法案的选举,开票同意一张意向。,以普通法案的选举为准。

使合作开票选举普通意向,它被以为对拥有法案表达两者都的看法。。

(5)有关注意事项

不克不及砍掉办法开票

对相同的开票事项的开票仅有的宣告一次。,多个公告的第一点钟公告是精确的。

(3)特许权表示方式交易体系并表示方式I,表示方式最初开票

设想您需求查询开票产物,请于开票当天后期 18:00 后登陆深圳担保交易所互联

办法开票体系,点击开票查询功用,可以反省

人身攻击的办法开票产物,或担保公司贩卖部对UPO的质询。

2、消耗办法开票的认同和开票顺序

4

(1)使合作取来生产能力证的详细顺序

秉承深圳担保交易所包围者的提出要求,使合作可能性

以采取效劳密码电文或数字证明的办法进行生产能力认同。

效劳措辞认同

一种效劳措辞处置的消耗

登录网站:密码电文效劳区;填写姓名。、

担保账号码、生产能力证号码及别的通讯,设置6-8位效劳密码电文;设想消耗顺序成,系

联邦前往4位数字致敏反省码。

致敏效劳密码电文

使合作表示方式深圳担保交易所体系使对照新股票招标经纪的办法,表示方式激动人心

致敏反省密码电文致敏效劳密码电文。公告的方式列举如下

买进担保            申购价钱                   申购定量

369999               元            填写办法表达前往的校验码

效劳密码电文可在五分钟后成致敏,成致敏可在大后方消耗。。效劳密码电文致敏

俗界的有效性,在插上一手别的办法开票时不用重行致敏。

设想密码电文致敏损失,则可以表示方式交易体系使报到。,赤字后再涂,亏耗法与励磁

实况办法比拟。公告的方式列举如下

买进担保            申购价钱                   申购定量

369999               元               填写大于或势均力敌的 1 的必须的

公告效劳密码电文损失,表示方式五分钟的公告,它可以正式登记。,距离后包围者可收回

领。

数字证明认同

数字证明涂表,包围者应向深圳担保数字证明颁布机构涂。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上爆发互联网网络开票体系。

① 登录 ,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择

“田光灭火陈旧的有限公司 2014年度使合作大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的担保账

号”和“效劳密码电文”;已申请数字证明的使合作可能性选择 CA 证明登录;

点击开票进入,战场网页指明做对应的的手柄

不经宣誓而庄严宣布并发送选举产物。

5

(3)开票时期

表示方式深圳担保交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火陈旧的有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火陈旧的有限公司

2014年度使合作大会

批准代表权(体式)

人身攻击的/单位作为田光灭火陈旧的有限公司(以下简化“公司”)的使合作,过去的进行

股权证券数万股(整个有特许权)。兹因                         事业无法亲自列席

公司 2014年度使合作大会(以下简化“该次会”),特别付托(SIR)

举止文雅且有教养的女子,以下简化受托公司厕足其间了会。,批准受托公司依照以下意义

行使特许权

一、会的拥有议事规矩都终止分歧。。

二、为会开票、中西部及东部各州的县议会人选分歧。

三、批准付托使满意

序                                                              选举看法

票据据以取名

号                                                      同意      支持      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务使报到2014

4在附近的利润分配测算表的意向2014。

5岁入2014的意向及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬训练

6

的意向》

《在附近的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8消耗IPO别的人员资产耐久的性地增多流质。

7

案》

9      论变换公司的视野与校订<公司章程>的意向》

10     使关心商业银行涂下有多个分社的旅行社贷款限额的意向

四、除前述的批准口述外,我也付托受托公司签字互插的会文章(包含

表、会记载、会决议议。

五、受托公司违背前述的预示的,该当认定为选举。,我无能力的查找它

认。

六、设想我没对当心的开票看法作详细阐明

有两个或两个超过的描述体主体,受托公司有权战场本人的意义对这件事情作出决议。

决。

七、这次批准有效期自本批准代表权签字之日起至 2014年度使合作大会完毕

止。

格外地批准!

客户端单元的据以取名或据以取名(署名)、标记)

付托人法定代理人(署名)

客户生产能力证号码或营业执照表达号

客户担保账

付托人的定量

受托公司(署名)

受托公司的生产能力证号码

签字日期:            年        月       日

8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注