天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:对集合2014年度隐名大会的公报

    保安的法典:002509         保安的省略:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火分配有限公司

对集合 2014年度隐名大会的公报

公司和董事会会员资格确保A的确实性。、正确与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的国家的或标志忽略。

田光灭火分配有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会确定定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学与技术工业区公司三楼会

公司2014年度隐名大会由公司集合。,本国民大会后面的事项传单列举如下

一、国民大会基本传达

1、国民大会会议召集人:董事会。

2、国民大会集合时期:

(1)现场国民大会集合时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)电力网开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 短暂拜访深圳保安的交易所零碎进行电力网开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,午后13:00—午后15:00

② 短暂拜访深圳保安的交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015句号的恣意时期。

3、核心:国民大会核心:福建科学与技术大学三楼国民大会室。

4、国民大会集合:隐名大会短暂拜访现场投票。、电力网开票的结成。

公司将短暂拜访神社为公司隐名给予

络脉轮询平台,隐名可能性以短暂拜访是你这么说的嘛!惯例行使经销权。。

5、结合国民大会的方式:相像性的的开票权仅仅是CH、深圳保安的交易所

一种对深圳互联网网络零碎进行开票和投票的方式,反复同一的经销权

最初的开票的算是确定的。。

6、股权证券完全符合日:2015年4月13日(周一)

7、国民大会共同的

(1)使流产 2015 年 4 月 13 日(周一)午后收盘后在中国保安的完全符合结算有

有限责任公司深圳分行完全符合隐名。总体隐名均有权列席隐名大会,

1

并可以写付托代理人列席国民大会和结合投票(该隐名代理人不用是公司的隐名)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司敷用的出席或知道顾问。

二、国民大会考虑

国民大会于2014由孤独董事宁愿集合。,第二的,后面的动机将逐项考虑

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配突出动机

5、2014年度公报及其摘要动机

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬课程的动机》;

7、《对<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的动机》;

8、对敷用IPO过剩基金极长的一段时间补充者易变的的动机

9、论更动公司的变化与改变<公司章程>的动机》,这是任一特别导致。,

需列席国民大会隐名(隐名代理人)所持分配的三分之二不只是短暂拜访;

10、关系到商业银行敷总体担保的学分限额的动机。

注:公司隐名大会在对账单4上。、6、7、8在开票时,中小出资者的选票将被总计分裂。,

中小出资者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独立或整个用桩区分。

隐名外部的的那个隐名的股权证券。。)

三、国民大会完全符合法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),初期8点半到12点,午后

14:30 至 17:30。

2、完全符合核心:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火分配有限公司保安的部。

3、拟结合隐名的隐名或隐名代理人

(1)公司隐名法定代理人列席,凭独特的充其量的证、破产公断人

充其量的或受权传票、公司单位营业执照硬拷贝(以塞住印信)、保安的理由

公司隐名付托代理人结合完全符合;,代理人充其量的证、授

权代替物、公司单位营业执照硬拷贝(以塞住印信)、保安的理由卡完全符合。

(2)自然人隐名结合隐名大会,凭独特的充其量的证、保安的帐卡处置

自然人付托隐名付托代理人完全符合,代理人充其量的证、受权代替物、付托人

2

的保安的理由卡完全符合。

(3)隐名可能性以短暂拜访写印刷体字母或描写进行完全符合。,在家,以描写方式完全符合的隐名,务

原料必然要在现场国民大会上离弃公司。。

(4)付托人受权的代替物(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)受权另一任一某一签字的受权书或许那个受权论文该当短暂拜访

公证,向公司在内是你这么说的嘛!完全符合所需的论文。。

四、那个事项

1、隐名大会的集合估计是良久。。

2、向隐名国民大会或隐名代理人的横越、照料膳宿费。

3、会务联系传达:

使接触:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

描写:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学与技术工业区田光灭火分配有限公司保安的部。

五、电力网开票打中隐名验明与投票顺序

在隐名大会上,公司将为隐名给予电力网开票平台,隐名可能性以短暂拜访深圳证明

证人交替零碎或互联网网络零碎(与在线开票),网

规格开票顺序列举如下

1、敷用交易零碎的开票顺序

(1)这次隐名大会短暂拜访交易零碎进行电力网开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,午后13:00—午后15:00。与深圳保安的交易所新股票相形的开票顺序

招标经纪。

(2)开票句号,交易零碎将以开票股权证券的模型上市。,隐名颁布发表付托的第一

投票事项。开票保安的法典:362509;开票省略为“天广开票”。

(3)隐名投票的详细顺序

第一步:输出采购训令

第二的步:输出防护法典:362509

第三步:填写隐名大会编号。,元代代表论坛

案 1,元代代表论坛案 2,什么的。每张汇票应按通信的价钱申报。,详细

详见下表

动机序号                               动机实质                   对应申报价钱

总动机     动机 1 至动机 10 分歧投票                                元

3

动机 1年度董事会加工语句2014                                  元

动机 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

动机 3财务说2014                                    元

动机 4对利润分配突出的动机2014。                         元

动机 5年度公报2014的动机及其摘要。                       元

动机 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬课程的动机》     元

发酵饮料7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的动机》         元

动机 8敷用IPO过剩资产极长的一段时间性地借款易变的。案》          元

动机 9    论更动公司的变化与改变<公司章程>的动机》               元

动机 10   关系到商业银行敷总体担保的学分限额的动机                 元

注:为了便利隐名对每独特的动机进行分歧开票。,公司补充了一任一某一

发酵饮料常规,通信的的动机数是100。,通信的的申报价钱为人民币;隐名普通议论。

开票被以为是对每独特的法案的相像性的看。。

四个步:在付托人数下填写投票看。,通信的资格的编号列举如下

投票看宽宏大量的                             对应的申报股数

承认                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

第五步:身份证明开票代表完全的。

(4)计数法律

在买票时,同一的投票仅仅在现场和O中选择随便哪一个一种开票方式。,

假使反复开票,最初的开票的算是将被计算在内。。

假使隐名率先开票,开票投票普通法案,为了开票

开票投票须经投票。,那个非开票动机应以普通投票看为根底。

对东部总法案的投票,开票同意一张动机。,以普通法案的投票为准。

隐名开票投票普通动机,它被以为对每独特的法案表达相像性的的看。。

(5)有关注意事项

不克不及取代电力网开票

对同一的开票事项的开票仅仅颁布发表一次。,多个资格的第一任一某一资格是正确的。

(3)经销权短暂拜访交易零碎并短暂拜访I,短暂拜访最初的开票

假使您必要查询开票算是,请于开票当天午后 18:00 后登陆深圳保安的交易所互联

电力网开票零碎,点击开票查询功用,可以反省

独特的电力网开票算是,或保安的公司贩卖部对UPO的质询。

2、敷用电力网开票的验明和开票顺序

4

(1)隐名风浪区充其量的证的详细顺序

依照深圳保安的交易所出资者的必要条件,隐名可能性

以采取服务业密码电文或数字证明的方式进行充其量的验明。

服务业行话验明

一种服务业行话处置的敷用

登录网站:密码电文服务业区;填写姓名。、

保安的理由号码、充其量的证号码及那个传达,设置6-8位服务业密码电文;假使敷用顺序成,系

联邦言归正传4位数字致敏反省码。

致敏服务业密码电文

隐名短暂拜访深圳保安的交易所零碎本着新股票招标经纪的方式,短暂拜访激动人心

致敏反省密码电文致敏服务业密码电文。资格的模型列举如下

价格看涨而买入保安的            申购价钱                   申购编号

369999               元            填写电力网完全符合言归正传的校验码

服务业密码电文可在五分钟后成致敏,成致敏可在前方敷用。。服务业密码电文致敏

年深月久有效性,在与那个电力网开票时不用重行致敏。

假使密码电文致敏降低价值,则可以短暂拜访交易零碎说。,遗失后再敷,亏耗法与励磁

实况方式相像性。资格的模型列举如下

价格看涨而买入保安的            申购价钱                   申购编号

369999               元               填写大于或比得上 1 的积分的

资格服务业密码电文降低价值,短暂拜访五分钟的资格,它可以正式吊销。,注销后出资者可收回

领。

数字证明验明

数字证明敷表,出资者应向深圳保安的数字证明发出机构敷。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上拜候互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司隐名大会列表”选择

“田光灭火分配有限公司 2014年度隐名大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的保安的理由

号”和“服务业密码电文”;已申请数字证明的隐名可能性选择 CA 证明登录;

点击开票进入,理智网页促使做通信的的手术

身份证明并发送投票算是。

5

(3)开票时期

短暂拜访深圳保安的交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火分配有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火分配有限公司

2014年度隐名大会

受权代替物(体式)

独特的/单位作为田光灭火分配有限公司(以下省略“公司”)的隐名,户外进行

股权证券数万股(整个有经销权)。兹因                         引起无法亲自列席

公司 2014年度隐名大会(以下省略“该次国民大会”),特别付托(SIR)

喜欢指使他人的年轻妇女,以下省略被信托者结合了国民大会。,受权被信托者依照以下意义

行使经销权

一、国民大会的每独特的议事法律都作出确定或达成协议分歧。。

二、为国民大会开票、中西部及东部各州的县议会人选分歧。

三、受权付托实质

序                                                              投票看

票据解释

号                                                      同意      反      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务说2014

4对利润分配突出的动机2014。

5年度公报2014的动机及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬课程

6

的动机》

《对<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8敷用IPO过剩资产极长的一段时间性地借款易变的。

7

案》

9      论更动公司的变化与改变<公司章程>的动机》

10     关系到商业银行敷总体担保的学分限额的动机

四、除是你这么说的嘛!受权训令外,我也付托被信托者签字相关性的国民大会论文(包孕

表、国民大会记载、会确定议。

五、被信托者违背是你这么说的嘛!训示的,该当认定为投票。,我无能力的考察它

认。

六、假使我无对谨慎的开票看作详细阐明

有两个或两个不只是的伸出,被信托者有权理智本身的意义对这件事情作出确定。

决。

七、这次受权有效期自本受权代替物签字之日起至 2014年度隐名大会完毕

止。

特意地受权!

客户端单元的解释或解释(署名)、标记)

付托人法定代理人(署名)

客户充其量的证号码或营业执照完全符合号

客户保安的理由

付托人的编号

被信托者(署名)

被信托者的充其量的证号码

签字日期:            年        月       日

8

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