天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:在起作用的聚集2014年度隐名大会的公报

    保安的编码:002509         保安的简化:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火家畜有限公司

在起作用的聚集 2014年度隐名大会的公报

公司和董事会一群使获得A的可靠性。、精密与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的情况或专攻忽略。

田光灭火家畜有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会确定定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学技术工业区公司三楼会

公司2014年度隐名大会由公司聚集。,本议论会拥护者事项绕行的如次

一、议论会基本要旨

1、议论会会议召集人:董事会。

2、议论会聚集时期:

(1)现场议论会聚集时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)电力网开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 反省深圳保安的交易所零碎进行电力网开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,午后13:00—午后15:00

② 反省深圳保安的交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015音长的任性时期。

3、放置:议论会放置:福建科学技术大学三楼议论会室。

4、议论会聚集:隐名大会反省现场表决权。、电力网开票的结成。

公司将反省神社为公司隐名提出

络脉轮询平台,隐名能够以反省前述的惯例行使表决权权。。

5、联结议论会的方式:相同的的开票权可是是CH、深圳保安的交易所

一种对深圳互联网网络零碎进行开票和表决权的方式,反复相同表决权权

乍开票的出狱确定的。。

6、产权证券留下印象日:2015年4月13日(周一)

7、议论会参加的

(1)紧密的 2015 年 4 月 13 日(周一)午后收盘后在中国保安的留下印象结算有

有限责任公司深圳分行流露隐名。每私人的隐名均有权列席隐名大会,

1

并可以封面付托代理人列席议论会和联结表决权(该隐名代理人不用是公司的隐名)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司招致的表示代理人。

二、议论会深思

议论会于2014由孤独董事最初聚集。,瞬间,拥护者动机将逐项深思

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配展现做出计划

5、2014年度公报及其摘要做出计划

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬制作节目的动机》;

7、《在起作用的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的动机》;

8、在起作用的运用IPO顺差基金稳定的外加流度的动机

9、论变卦公司的审视与编辑<公司章程>的动机》,这是每一特别比分。,

需列席议论会隐名(隐名代理人)所持家畜的三分之二在上的反省;

10、关系到商业银行推荐有理解力的归功于限额的动机。

注:公司隐名大会在安排4上。、6、7、8在开票时,中小包围者的选票将被标号不互相牵连联的。,

中小包围者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独立或整个重大利益。

隐名在更远处的剩余部分隐名的产权证券。。)

三、议论会留下印象法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),初期8点半到12点,午后

14:30 至 17:30。

2、留下印象放置:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火家畜有限公司保安的部。

3、拟联结隐名的隐名或隐名代理人

(1)大肚子隐名法定代理人列席,凭私人的自豪证、法定代理人

自豪或付托传票、大肚子单位营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、保安的理由

大肚子隐名付托代理人联结留下印象;,代理人自豪证、授

权代理权、大肚子单位营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、保安的理由卡留下印象。

(2)自然人隐名联结隐名大会,凭私人的自豪证、保安的帐卡处置

自然人付托隐名付托代理人留下印象,代理人自豪证、付托代理权、付托人

2

的保安的理由卡留下印象。

(3)隐名能够以反省邮递员或电报传真进行留下印象。,反省,以电报传真方式留下印象的隐名,务

生料必需在现场议论会上终止公司。。

(4)付托人付托的代理权(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)付托旁人签字的代理权或许剩余部分付托包装该当反省

公证,向公司适用于前述的留下印象所需的包装。。

四、剩余部分事项

1、隐名大会的聚集估计是多时。。

2、向隐名议论会或隐名代理人的经过、照料膳宿费。

3、会务联系要旨:

前卫:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

电报传真:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火家畜有限公司保安的部。

五、电力网开票中间的隐名验明与表决权顺序

在隐名大会上,公司将为隐名提出电力网开票平台,隐名能够以反省深圳证明

收据相互交换零碎或互联网网络零碎(插一脚在线开票),网

抵押物开票顺序如次

1、运用交易零碎的开票顺序

(1)这次隐名大会反省交易零碎进行电力网开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,午后13:00—午后15:00。与深圳保安的交易所新股票相形的开票顺序

招标经纪。

(2)开票音长,交易零碎将以开票产权证券的电视节目的总安排上市。,隐名颁布发表付托的任一

表决权事项。开票保安的编码:362509;开票简化为“天广开票”。

(3)隐名表决权的详细顺序

第一步:输出收买命令

瞬间步:输出获得编码:362509

第三步:填写隐名大会编号。,元代代表议论会

案 1,元代代表议论会案 2,什么的。每张汇票应按响应价钱申报。,详细

详见下表

动机序号                               动机容量                   对应申报价钱

总动机     动机 1 至动机 10 划一表决权                                元

3

动机 1年度董事会加工语句2014                                  元

动机 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

动机 3财务公告2014                                    元

动机 4在起作用的利润分配展现的动机2014。                         元

动机 5年度公报2014的动机及其摘要。                       元

动机 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬制作节目的动机》     元

清单7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的动机》         元

动机 8运用IPO顺差资产稳定的性地增强流度。案》          元

动机 9    论变卦公司的审视与编辑<公司章程>的动机》               元

动机 10   关系到商业银行推荐有理解力的归功于限额的动机                 元

注:为了方便的隐名对一切的做出计划进行划一开票。,公司加强了任一

清单支票,响应的体育运动数是100。,响应的申报价钱为人民币;隐名普通议论。

开票被以为是对一切的法案的相同的反的理由。。

第四的步:在付托人数下填写表决权反的理由。,响应声称的全部含义如次

表决权反的理由养育                             对应的申报股数

符合                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

第五步:致谢开票代表满足。

(4)计数规定

在买票时,相同表决权可是在现场和O中选择什么都可以一种开票方式。,

设想反复开票,乍开票的后果将被计算在内。。

设想隐名率先开票,开票表决权普通法案,为了开票

开票表决权须经表决权。,剩余部分非开票做出计划应以普通表决权反的理由为根底。

对东部总法案的表决权,开票同意一张动机。,以普通法案的表决权为准。

隐名开票表决权普通动机,它被以为对一切的法案表达相同的的反的理由。。

(5)有关注意事项

不克不及剔除电力网开票

对相同开票事项的开票可是颁布发表一次。,多个声称的第任一声称是正确的。

(3)表决权权反省交易零碎并反省I,反省乍开票

设想您必要查询开票后果,请于开票当天午后 18:00 后登陆深圳保安的交易所互联

电力网开票零碎,点击开票查询功用,可以反省

私人的电力网开票后果,或保安的公司贩卖部对UPO的质询。

2、运用电力网开票的验明和开票顺序

4

(一)隐名通行自豪证的详细顺序

使对比深圳保安的交易所包围者的盘问,隐名能够

以采取维修号令或数字证明的方式进行自豪验明。

维修号令验明

一种维修号令处置的使用

登录网站:号令维修区;填写姓名。、

保安的理由号码、自豪证号码及剩余部分要旨,设置6-8位维修号令;设想使用顺序成,系

联邦汇成4位数字使易于感光反省码。

使易于感光维修号令

隐名反省深圳保安的交易所零碎使对比新股票招标经纪的方式,反省激动人心

使易于感光反省号令使易于感光维修号令。声称的电视节目的总安排如次

买进保安的            申购价钱                   申购全部含义

369999               元            填写电力网流露汇成的校验码

维修号令可在五分钟后成使易于感光,成使易于感光可在前方运用。。维修号令使易于感光

现世的有效性,在插一脚剩余部分电力网开票时不用重行使易于感光。

设想号令使易于感光输掉,则可以反省交易零碎公告。,损失后再推荐,亏耗法与励磁

实况方式类似。声称的电视节目的总安排如次

买进保安的            申购价钱                   申购全部含义

369999               元               填写大于或量 1 的约整数

声称维修号令输掉,反省五分钟的声称,它可以正式吊销。,离开后包围者可收回

领。

数字证明验明

数字证明推荐表,包围者应向深圳保安的数字证明发出机构推荐。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上探望互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司隐名大会列表”选择

“田光灭火家畜有限公司 2014年度隐名大会开票”;

点击开票登录,选择用户号令登录,输出你的保安的理由

号”和“维修号令”;已声请数字证明的隐名能够选择 CA 证明登录;

点击开票进入,原文网页情绪做响应的伪造

致谢并发送表决权后果。

5

(3)开票时期

反省深圳保安的交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火家畜有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火家畜有限公司

2014年度隐名大会

付托代理权(体式)

私人的/单位作为田光灭火家畜有限公司(以下简化“公司”)的隐名,地下进行

产权证券数万股(整个有表决权权)。兹因                         原文无法亲自列席

公司 2014年度隐名大会(以下简化“该次议论会”),特别付托(SIR)

未婚妻,以下简化受信托的联结了议论会。,付托受信托的遵照以下意义

行使赋予公民权

一、议论会的一切的议事规定都议定划一。。

二、为议论会开票、中西部及东部各州的县议会人选划一。

三、付托付托容量

序                                                              表决权反的理由

票据命名

号                                                      同意      反      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务公告2014

4在起作用的利润分配展现的动机2014。

5年度公报2014的动机及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬制作节目

6

的动机》

《在起作用的<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8运用IPO顺差资产稳定的性地增强流度。

7

案》

9      论变卦公司的审视与编辑<公司章程>的动机》

10     关系到商业银行推荐有理解力的归功于限额的动机

四、除前述的付托命令外,我也付托受信托的签字互相牵连的议论会包装(包罗

表、议论会记载、会确定议。

五、受信托的违背前述的指向式的的,该当认定为表决权。,我不能胜任的法院它

认。

六、设想我缺勤对谨慎的开票反的理由作详细阐明

有两个或两个在上的的突出,受信托的有权原文本人的意义对这件事情作出确定。

决。

七、这次付托有效期自本付托代理权签字之日起至 2014年度隐名大会完毕

止。

以此方式付托!

客户端单元的命名或命名(署名)、压模)

付托人法定代理人(署名)

客户自豪证号码或营业执照流露号

客户保安的理由

付托人的全部含义

受信托的(署名)

受信托的的自豪证号码

签字日期:            年        月       日

8

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