天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:上聚集2014年度成为搭档大会的公报

    保护加密:002509         保护缩写:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火均摊有限公司

上聚集 2014年度成为搭档大会的公报

公司和董事会一群誓言A的忠诚。、精密与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

田光灭火均摊有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会确定定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学技术工业区公司三楼会

公司2014年度成为搭档大会由公司聚集。,本有关运动的会顺风的事项迂回的列举如下

一、有关运动的会基本通讯

1、有关运动的会会议召集人:董事会。

2、有关运动的会聚集工夫:

(1)现场有关运动的会聚集工夫为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)方式开票工夫为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 关口深圳保护交易所体系进行方式开票的详细工夫为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,后部13:00—后部15:00

② 关口深圳保护交易所互联网网络开票体系开票的详细工夫为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015拨准的快慢的恣意工夫。

3、使坐落在:有关运动的会使坐落在:福建科学技术大学三楼有关运动的会室。

4、有关运动的会聚集:成为搭档大会关口现场投票表决。、方式开票的结成。

公司将关口神社为公司成为搭档规定

络脉轮询平台,成为搭档能够以关口前述的名人行使投票提议。。

5、分担有关运动的会的方式:平等的的开票权可是是CH、深圳保护交易所

一种对深圳互联网网络体系进行开票和投票表决的方式,反复同卵的投票提议

乍开票的关掉确定的。。

6、证券流露日:2015年4月13日(周一)

7、有关运动的会分担者国

(1)紧密的 2015 年 4 月 13 日(周一)后部收盘后在中国保护流露结算有

有限责任公司深圳分行对齐成为搭档。囫囵成为搭档均有权列席成为搭档大会,

1

并可以书面产生付托代理人列席有关运动的会和分担投票表决(该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司紧密结合的作记录代理人。

二、有关运动的会细想

有关运动的会于2014由孤独董事概要的聚集。,秒,顺风的招标将逐项细想

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配安排推荐

5、2014岁入及其摘要推荐

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬使突出的招标》;

7、《上<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的招标》;

8、上使用权IPO残余基金老是增补物变移性的招标

9、论变换公司的延伸与惩戒<公司章程>的招标》,这是每一特别坚决。,

需列席有关运动的会成为搭档(成为搭档代理人)所持均摊的三分之二外面的关口;

10、顾虑商业银行请求悟性好的信用限额的招标。

注:公司成为搭档大会在支票4上。、6、7、8在开票时,中小围攻者的选票将被本利之和分离的。,

中小围攻者是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独立或整个界分。

成为搭档不计的倚靠成为搭档的证券。。)

三、有关运动的会流露法

1、报名工夫:2015年4月16日(周四),早晨8点半到12点,后部

14:30 至 17:30。

2、流露使坐落在:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火均摊有限公司保护部。

3、拟分担成为搭档的成为搭档或成为搭档代理人

(1)公司成为搭档法定代理人列席,凭本人自豪证、法定代理人

自豪或身份证明达标交通违规的通知单、公司单位营业执照硬拷贝(堵漏钤)、保护账

公司成为搭档付托代理人分担流露;,代理人自豪证、授

权代理人、公司单位营业执照硬拷贝(堵漏钤)、保护账卡流露。

(2)自然人成为搭档分担成为搭档大会,凭本人自豪证、保护帐卡处置

自然人付托成为搭档付托代理人流露,代理人自豪证、身份证明达标代理人、付托人

2

的保护账卡流露。

(3)成为搭档能够以关口邮寄或传真传输进行流露。,内幕的,以传真传输方式流露的成为搭档,务

原料霉臭在现场有关运动的会上终止公司。。

(4)付托人身份证明达标的代理人(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)身份证明达标对立的事物签字的身份证明达标书或许倚靠身份证明达标文档该当关口

公证,向公司关系到前述的流露所需的文档。。

四、倚靠事项

1、成为搭档大会的聚集估计是半晌。。

2、向成为搭档有关运动的会或成为搭档代理人的横越、照料膳宿费。

3、会务联系通讯:

使接触:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

传真传输:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火均摊有限公司保护部。

五、方式开票击中要害成为搭档验明与投票表决顺序

在成为搭档大会上,公司将为成为搭档规定方式开票平台,成为搭档能够以关口深圳证明

相信替换体系或互联网网络体系(分担者在线开票),网

判断开票顺序列举如下

1、使用权交易体系的开票顺序

(1)这次成为搭档大会关口交易体系进行方式开票的工夫为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,后部13:00—后部15:00。与深圳保护交易所新股票相形的开票顺序

招标经纪。

(2)开票拨准的快慢,交易体系将以开票证券的产生上市。,成为搭档宣告付托的旁边的

投票表决事项。开票保护加密:362509;开票缩写为“天广开票”。

(3)成为搭档投票表决的详细顺序

第一步:输出购买行为指导原则

秒步:输出承保加密:362509

第三步:填写成为搭档大会编号。,元代代表酒宴

案 1,元代代表酒宴案 2,等等。每张汇票应按划一的价钱申报。,详细

详见下表

招标序号                               招标心甘情愿的                   对应申报价钱

总招标     招标 1 至招标 10 划一投票表决                                元

3

招标 1年度董事会加工语句2014                                  元

招标 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

招标 3财务演讲2014                                    元

招标 4上利润分配安排的招标2014。                         元

招标 5岁入2014的招标及其摘要。                       元

招标 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬使突出的招标》     元

鸟嘴相接触7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的招标》         元

招标 8使用权IPO残余资产老是性地预付变移性。案》          元

招标 9    论变换公司的延伸与惩戒<公司章程>的招标》               元

招标 10   顾虑商业银行请求悟性好的信用限额的招标                 元

注:为了近便的成为搭档对每私人的推荐进行划一开票。,公司增殖了一私人的

鸟嘴相接触核对,划一的的有关运动的数是100。,划一的的申报价钱为人民币;成为搭档普通议论。

开票被以为是对每私人的法案的平等的微量。。

四分之一步:在付托人数下填写投票表决微量。,划一的口供的本利之和列举如下

投票表决微量产仔                             对应的申报股数

核准                                        1股

支持                                        2股

弃权                                        3股

第五步:身份证明开票代表执行。

(4)计数价格稳定

在买票时,同卵的投票表决可是在现场和O中选择一些一种开票方式。,

万一反复开票,乍开票的比分将被计算在内。。

万一成为搭档率先开票,开票投票表决普通法案,为了开票

开票投票表决须经投票表决。,倚靠非开票推荐应以普通投票表决微量为根底。

对东部总法案的投票表决,开票同意一张招标。,以普通法案的投票表决为准。

成为搭档开票投票表决普通招标,它被以为对每私人的法案表达平等的的微量。。

(5)有关注意事项

不克不及砍掉方式开票

对同卵的开票事项的开票可是宣告一次。,多个口供的第一私人的口供是精确的。

(3)投票提议关口交易体系并关口I,关口乍开票

万一您必要查询开票比分,请于开票当天后部 18:00 后登陆深圳保护交易所互联

方式开票体系,点击开票查询功用,可以反省

私人的方式开票比分,或保护公司贩卖部对UPO的质询。

2、使用权方式开票的验明和开票顺序

4

(1)成为搭档到达自豪证的详细顺序

因深圳保护交易所围攻者的盘问,成为搭档能够

以采取服侍密码电文或数字证明的方式进行自豪验明。

服侍控制验明

一种服侍控制处置的使用权

登录网站:密码电文服侍区;填写姓名。、

保护账号码、自豪证号码及倚靠通讯,设置6-8位服侍密码电文;万一使用权顺序成,系

联邦统计表4位数字活化反省码。

活化服侍密码电文

成为搭档关口深圳保护交易所体系对照新股票招标经纪的方式,关口激动人心

活化反省密码电文活化服侍密码电文。口供的产生列举如下

补进保护            申购价钱                   申购本利之和

369999               元            填写方式对齐统计表的校验码

服侍密码电文可在五分钟后成活化,成活化可在前方使用权。。服侍密码电文活化

俗僧有效性,在分担者倚靠方式开票时不用重行活化。

万一密码电文活化落下,则可以关口交易体系演讲。,亏耗后再请求,亏耗法与励磁

实况方式相像。口供的产生列举如下

补进保护            申购价钱                   申购本利之和

369999               元               填写大于或本利之和 1 的积分

口供服侍密码电文落下,关口五分钟的口供,它可以正式登记。,抛开后围攻者可收回

领。

数字证明验明

数字证明请求表,围攻者应向深圳保护数字证明颁布机构请求。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上增长互联网网络开票体系。

① 登录 ,在“股票上市的公司成为搭档大会列表”选择

“田光灭火均摊有限公司 2014年度成为搭档大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的保护账

号”和“服侍密码电文”;已声请数字证明的成为搭档能够选择 CA 证明登录;

点击开票进入,阵地网页迹象做划一的的手术

身份证明并发送投票表决比分。

5

(3)开票工夫

关口深圳保护交易所互联网网络开票体系开票的详细工夫为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火均摊有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火均摊有限公司

2014年度成为搭档大会

身份证明达标代理人(体式)

本人/单位作为田光灭火均摊有限公司(以下缩写“公司”)的成为搭档,从一边至另一边进行

证券数万股(整个有投票提议)。兹因                         争辩无法亲自列席

公司 2014年度成为搭档大会(以下缩写“该次有关运动的会”),特别付托(SIR)

女人,以下缩写受让人分担了有关运动的会。,身份证明达标受让人遵照以下意义

行使特许权

一、有关运动的会的每私人的议事价格稳定都设法对付划一。。

二、为有关运动的会开票、中西部及东部各州的县议会人选划一。

三、身份证明达标付托心甘情愿的

序                                                              投票表决微量

票据选派

号                                                      同意      支持      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务演讲2014

4上利润分配安排的招标2014。

5岁入2014的招标及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬使突出

6

的招标》

《上<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8使用权IPO残余资产老是性地预付变移性。

7

案》

9      论变换公司的延伸与惩戒<公司章程>的招标》

10     顾虑商业银行请求悟性好的信用限额的招标

四、除前述的身份证明达标指导原则外,我也付托受让人签字相干的有关运动的会文档(包孕

表、有关运动的会记载、会确定议。

五、受让人违背前述的象征的,该当认定为投票表决。,我无力的网球场它

认。

六、万一我缺勤对当心的开票微量作详细阐明

有两个或两个外面的的突出,受让人有权阵地本人的意义对这件事情作出确定。

决。

七、这次身份证明达标有效期自本身份证明达标代理人签字之日起至 2014年度成为搭档大会完毕

止。

格外地身份证明达标!

客户端单元的选派或选派(署名)、在纸上印)

付托人法定代理人(署名)

客户自豪证号码或营业执照对齐号

客户保护账

付托人的本利之和

受让人(署名)

受让人的自豪证号码

签字日期:            年        月       日

8

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